Anti-Money Laundering (AML)

AML là tập hợp các luật pháp và quy định nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Hầu hết các quy định AML yêu cầu các tổ chức tài chính phải lưu giữ chi tiết lịch sử giao dịch và tương tác của khách hàng, giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện nhiều bước để ngăn chặn chuyển tiền bất hợp pháp từ trước, bao gồm quy trình Know Your Customer (KYC) để xác minh danh tính khách hàng.

Các sàn Bitcoin và broker giữ tài sản người dùng đều phải tuân thủ AML nhằm ngăn chặn việc rửa tiền giữa Bitcoin và các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, mức độ tuân thủ AML khác nhau tùy theo từng quốc gia và khu vực.